內控委員會組織編組及實施要點 | 內控委員會

設置要點：
一、為健全本院內部控制，提升醫療服務品質與達到興利及防弊功能，特依據行政院100年2月1日訂定健全內部控制實施方案，設置內部控制推動及督導小組(以下簡稱本小組)。
二、本小組任務如下：
1.辦理內部控制及內部稽核作業教育訓練。
2.檢討強化現有內部控制制度。
3.整合檢討個別性業務內部控制作業。
4.參採行政院主計總處所訂內部控制制度共通性作業範例，並審視個別性業務之重要性及風險性，訂定合宜之內部控制制度及內部稽核作業規定。
5.規劃及執行年度稽核計畫，必要時辦理專案稽核，並製作成稽核報告。
6.就內部稽核發現之缺失及改善建議，適時簽報機關首長核定，並追蹤其改善情。

組織：
一、本小組委員為：副院長、秘書、主計室主任、總務室主任、政風室主任、護理科主任、醫務行政室主任、社工科主任、人事室主任、資訊室主任，其他委員由召集人指定本院相關單位主管擔任。
二、本小組設置召集人1人，由本院院長兼任之；置執行秘書1人，由主計室主任擔任；置幹事 1 人，由主計室主任指派主計室人員擔任。
三、另設置內稽小組，由副院長擔任召集人，醫行室主任擔任組長，小組成員為主計室主任、總務室主任、政風室主任、護理科主任、醫務行政室主任、社工科主任、人事室主任、資訊室主任。
四、本小組委員及工作人員，均為無給職。

開會時間：
本小組以每6個月召開一次會議為原則，必要時得召開臨時會議，均由召集人召集之；召集人因故不能出席時，由召集人指定委員代理之；委員應親自出席會議，不克出席會議時，應指派代表出席。

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